A Policia Federal deflagrou nesta terça-feira (22), a Operação “VENERÁLIA”, para combater lavagem de dinheiro na venda de títulos de capitalização, na modalidade popular, entre os anos de 2011 e 2016, vendidos em dezenas de cidades no Estado de Minas Gerais.
Cinco mandados de busca e apreensão de pessoas físicas e jurídicas são cumpridos em Pernambuco. Três em Caruaru, um em Garanhuns e um em Cachoeirinha. Outros mandados também são cumpridos em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo.
As investigações identificaram que o grupo criminoso que comandava o esquema tinha bases operacionais em mais de um estado do Brasil e teria lavado cerca de 12 milhões de reais.
As investigações têm como alvos empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de 300 mil reais. Os investigados responderão por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso; cujas penas, somadas, podem chegar a 22 anos de prisão. Via Blog do Edenevaldo Alves
